دعوة لاجتماع الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين
يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك في يوم الخميس الواقع في 09/07/2020 في فندق داماروز في دمشق – قاعة سطح دمشق
وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2019 ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية 2020، والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية الختامية كما في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال 2019.
- انتخاب مدققي الحسابات للعام الجاري 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- عرض اقتراح مجلس الإدارة في توزيع كامل الأرباح النقدية القابلة للتوزيع وتحويل المبلغ المتبقي للاحتياطي الاختياري، تبعاً لكون شركتنا قد نفذت توجيه هيئة الإشراف على التأمين بزيادة رأس المال في العاميين الماضيين.
- عرض اقتراح مجلس الإدارة في تكوين احتياطيات العام 2019 .
- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعها عن السنة المالية 2019 .
- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للتعاقد وفقاً للمادة /152/ من قانون الشركات .
- إقرار بدلات الحضور المدفوعة خلال العام 2019 والبحث في بدلات الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
التسجيل لحضور الاجتماع:
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة بدمشق أبو رمانة، مواجه قصر الضيافة ، مدخل فندق داماروز، اعتباراً من تاريخ 28/06/2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية يوم 02/07/2020.
أو في المكان المخصص للتسجيل في مدخل قاعة الاجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع، وذلك للحصول على بطاقة لحضور الاجتماع تتضمن أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم بالإضافة إلى الهوية الشخصية، وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول إذا لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني.
النصاب والإنابة:
- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً بحضور مساهمين يملكون ما يزيد عن نصف أسهم الشركة، وإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية بعد موعد الجلسة الأولى بساعة من نفس اليوم وفي المكان ذاته بمن حضر.
- يحق للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه لحضور الإجتماع بمقتضى كتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، ويجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم تزيد عن 10% من رأسمال الشركة، ويمثل المساهم إذا كان شخصياً اعتبارياً شخص ينتدب لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثله نائبه القانوني.
وكما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للشركة المتحدة للتأمين www.uic.com.sy ، ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy
ونؤكد أنه سيتم الالتزام بكافة الاجراءات الحكومية للتصدي لوباء كوفيد 19 عند عقد اجتماع الهيئة العامة) تأمين وسائل الوقاية من كمامات ومواد تعقيم، توفير مسافات التباعد المكاني،..... إلخ(.
لمزيد من الإستفسار يرجى الإتصال على الرقم الرباعي 5046.
